Redacción/El Sol de Nayarit
Martes, 29 de Junio del 2021. 11:47:07 am
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Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, quien se encuentra preso, cobró 45,9 millones de dólares de una red de empresas mexicanas usada por el Cártel de Sinaloa para el lavado de dinero, mismos recursos habían sido transferidos a cuentas en Andorra, reveló una investigación de El País.
De acuerdo con el reportaje, señala que Collado presuntamente cobró esta enorme cantidad entre 2009 y 2013, de una red la cual está conformada por 14 empresas mexicanas, vinculadas al Cártel de Sinaloa.
"Las sociedades supuestamente eran instrumentales, no tenían actividad real y fueron empleadas también por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales", refiere El País.
El presunto esquema de lavado de dinero consistía en que el abogado comenzó con un ingreso en efectivo en una casa de cambio, luego se transfería a una cuenta en la Banca Privada de Andorra a una sociedad instrumental, para posteriormente aterrizar en uno de los depósitos del letrado en la entidad andorrana mediante un traspaso interno.
El abogado de Collado, Antoni Riestra, niega cualquier tipo de relación de su cliente con el cártel, "El hecho de que diferentes clientes de las casas de cambio compartieran circuito interno para trasladar su dinero no comporta una vinculación", dijo a través de un correo electrónico, según El País.
Las empresas mexicanas que transfirieron fondos a Collado son las siguientes:
Madvysion, S. A. de C. V. (que transfirió al abogado 10,7 millones), Riu Construcciones, S. A. de C. V. (7,1 millones), Servicios Especializados Icall, S. A. de C. V. (5,7 millones) y Textiline Collection, S. A. de C. V. (5,4 millones). También, Varys Comercial S. A. de C. V. (3,6 millones) y Grupo Liztik, S. A. de C. V. (3,5 millones), según un auto de la jueza andorrana que investiga a Collado desde 2015.
Otras compañías que transfirieron dinero al letrado en Andorra y que, presuntamente, también lavaron el dinero del cartel fueron Distribuciones JDB, S. A. de C. V. (que abonó a Collado 2,2 millones de dólares), Grupo Macrobay, S. A. de C. V. (2,2 millones), Tessa Textiles S. A. de C. V. (2,5 millones), Enterprise Gamki, S. A. de C. V. (707.594 euros). La nómina se completa con Diseños Textiles Dug S. A. de C. V. (690.622 euros), Amber Global S. A. de C. V. (632.395 euros), Distribuidora Comercial Franwi S. A. de C. V. (505.447 euros) y Gallaxy Real Estate S. A. de C. V. (444.774 euros).
Cabe recordar que Juan Ramón Collado se encuentra preso por el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada, fue detenido en julio de 2019.
Comentarios
No pos que bueno !
2021-06-29 16:06:38
Apá!, y Pío López Obrador y sus "aportaciones" al "movimiento", ese cuando?.... Ai están en internet sus videos recibiendo en varias ocasiones bolsas de dinero en efectivo de un alto funcionario del gobierno de Chiapas -luego alto funcionario de la 4t-, y fotos suyas en el paraíso fiscal preferido de los lavadores de dinero, Las Islas Caimán.
-
2021-06-29 16:10:01
Pa que luego no digan que Loretito, o que el pasquín de Reforma; en Internet, por favor:
Fotos de Pío López Obrador en islas Caimán
y en YouTube:
Videos de Pío López Obrador recibiendo dinero
Ah!
2021-06-29 16:11:12
y cualquier otro que haga falta, también, esos cuando?
je je je
2021-06-29 16:11:49
¡ya no hay corrupción!
Yo
2021-06-29 16:17:53
allí está también la lista de las mansiones de Bartlett, los contratos de su hijito vendiendo respiradores usados en medio millón de pesos, los contratos de los familiares de Zoe Robledo -director del Imss- con el Imss, los millones pagados por Jesús -el IBM de las mañaneras- "por publicaciones" a empresas fantasmas, los contratos con Pemex de Felipa Obrador, las cuantiosas propiedades de la ex-secretaria de la función pública irma eréndira Sandoval, el desastre de la Línea 12, 73.4% de los contratos del gobierno federal sin licitación alguna, etc, etc, etc,
Para ese mismo
2021-06-29 16:34:15
Para ese que hizo todos los comentarios anteriores que es el mismo, ojala y todo eso que denuncias mas adelante haya justicia, solo que te pregunto por qué en los gobiernos anteriores nunca hiciste un solo comentario al respecto, todo lo bueno que puedes escribir ahora con este simple hecho lo hechas a perder
Ja ja ja ja ja
2021-06-29 16:45:39
CHAIROPITHECUS
Si criticas el aumento de la deuda, las mentiras, bendejadas, babosadas, corrupción, DERRUMBES, yerros, desatinos, otros datos, corrupción y malos resultados del Pejendejo y sus aliados (no importa que tan evidentes sean), cualquier tipo de Zombie-Chairopitecus te responderá con más mentiras, o dirá que estás poniendo en entredicho al poder ejecutivo, a la Marina y a la Santa Iglesia, o tratará de voltear, retorcer o cambiara lo que dices, y hasta la realidad misma, diciendo que estás haciendo una utilización mañosa de números, datos y estadísticas, ante cualquier mención de cualquier hecho verdadero que haga quedar mal a su Mesías, o te dirá que presentes las denuncias correspondientes ante el senado o el vaticano, o te tratará de echar en cara el porque no criticabas a "los anteriores", y te contestará cosas como que "Salinas se robó todo" o sale con "otros datos"... Los hay de 5 tipos:
1. CHAIROPITHECUS INFORMADUS:
2021-06-29 16:47:10
Cada mañana se avienta la mañanera completita y le sube al volumen para tratar de hacer que su familia también la oiga, y por eso ya desayuna solo. Su información consiste únicamente en todo lo que dice o insinúa el Pejendejo, y repite sus frases exactamente, con todo y las palabrejas y "defensas" que inventa, incluída la crítica de que supuestamente antes no criticabasn a "los anteriores".
2.- CHAIROPITHECUS FALSUS:
2021-06-29 16:49:34
Si le señalas una phendejada del Pejendejo y sus paleros, de inmediato trata de señalarte varias de "los anteriores" y te sale con cosas como el avión presidencial u "otros datos" o que no criticabas a "los anteriores" y con este simple hecho hechas a perder tus críticas a su Falso Mensías Tropical; igual, si le dices que el regreso a clases fue una mamhada electorera de El Cacas, que no puede funcionar como están las cosas, te sale con las playas, antros y jaripeos, o con la estela de luz (¿?).- A esta clasificación pertenece también el CHAIROPITHECUS INOCENTUS-MORTALIS que afirma que en México ya se han vacunado "cientos de millones"...
3.- CHAIROPITHECUS MALICIOSUS:
2021-06-29 16:50:28
Este Chairo es muy gracioso, pues realmente piensa que criticas las bendejadas del Pejendejo porque estas "ardido" y eres del Prian o "Prianista", y admirador de Peña Nieto; y piensa que de ellos vivías, que porque antes no criticabas a "los anteriores".
4.- CHAIROPITHECUS TOTALIS:
2021-06-29 16:51:16
Es una mezcla completa de los tres versiones anteriores, y cuando criticas alguna bendejada del Pejendejo, y tratas de darle números, datos, razones, brinca como chango de una versión a la otra, y cuando las junta todas, puede llegar a cerrar los ojos y taparse los oídos, gritando "la la la la la la la la...", para no verte y escucharte.- CUIDADO: Puede morder. Jamás vas a poder razonar con él y -cuando menos- va a terminar insultándote, echándot en ara que antes no criticabas a "los anteriores". Desde que el Pejendejo se comparó con Jesucristo, le reza a diario y ya trae consigo amuletos y detentes para protegerse del Coronavirus. Su estado mental es el más retrasado de todos. Ya no usa su cerebro e inteligencia, y hasta se ha apartado de su familia y amigos por que critican las bendejadas y malos resultados del Pejendejo y no le da ni tantita vergüenza alegar hechos falsos y hasta ridículos con tal de tratar de defender a su Mensías -phendejo, pero Ménsias, según ellos-.
5.- CHAIROPITECUS DECEPCIONATUS:
2021-06-29 16:52:05
Es el más reciente evolución de la sub-especie esa, y muy abundante ya, toda la clase media -el 47% de la población-, recién se sumó a la misma. Vive una completa quimera entre la decepción y su convicción, entre creer o no creer, entre lo que dice el pejestorio y lo que dicen los datos, las cifras; la duda no lo deja dormir, ya se dio cuenta de que el pejete dice muchas mentiras, que no hay trabajo, que la economía anda por los suelos, y más abajo; que todo está más caro, que a nadie le alcanza ya para comer, que cada día hay más asesinatos, que la pandemia es un desastre y la vacunación está valiendo madres; y para colmo de sus males, aparecieron los videos del hermano de su ídolo recibiendo millones para su Jesucristo de la 4t, las 33 mansiones de Bartlett, los contratos de... y la prima Felipa, ¡qué horror!.-
Como el Chairopitecus Totalis, el Decepcionathus también desayuna solo, por lo mismo; pero llegado el momento de decidir, como en las pasadas elecciones... ni modo!, aunque el pejillo ahora le inspira lástima, lo ha mandado a shingar a su madre, pensando en su bienestar y el de su familia.... La panza es primero, se justifica.
Fuente: Estudio de Paleoantropología Sociológica Comparada de la 4t (Transformación de Cuarta).
Je je je
2021-06-29 16:53:06
Con eso tienes PHENDEJA?, o te guiso un chorizo con dos güevo?, ja ja ja
Je je je
2021-06-29 16:54:15
Apá!, y Pío López Obrador y sus "aportaciones" al "movimiento", ese cuando?.... Ai están en internet sus videos recibiendo en varias ocasiones bolsas de dinero en efectivo de un alto funcionario del gobierno de Chiapas -luego alto funcionario de la 4t-, y fotos suyas en el paraíso fiscal preferido de los lavadores de dinero, Las Islas Caimán.
Pa que luego no digan que Loretito, o que el pasquín de Reforma; en Internet, por favor:
Fotos de Pío López Obrador en islas Caimán
y en YouTube:
Videos de Pío López Obrador recibiendo dinero
Ah!
y cualquier otro que haga falta, también, esos cuando?
allí está también la lista de las mansiones de Bartlett, los contratos de su hijito vendiendo respiradores usados en medio millón de pesos, los contratos de los familiares de Zoe Robledo -director del Imss- con el Imss, los millones pagados por Jesús -el IBM de las mañaneras- "por publicaciones" a empresas fantasmas, los contratos con Pemex de Felipa Obrador, las cuantiosas propiedades de la ex-secretaria de la función pública irma eréndira Sandoval, el desastre de la Línea 12, 73.4% de los contratos del gobierno federal sin licitación alguna, etc, etc, etc,
je je je
¡ya no hay corrupción!
¡Vaquetón y alcahuete!
2021-06-29 17:50:29
Compa, con todas esas supuestas pruebas de saliva que dice usted que tiene, yo que usted ya me hubiera ido directito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Congreso Federal y al INE a denunciar a todos esos que menciona para que se les castigue como debe de ser, porque si no lo hace entonces eso se convierte en una bola de mitotes nada mas.
Porqué mejor no nos ilustra con datos y cifras de lo que dice la nota, sobre la corrupción encabezada por un expresidente de triste memoria y que aquí nomas se menciona un poco de lo mucho que robaron miles de sus complices y a los cuales usted defiende a cada rato, sugiriéndonos que "estábamos mejor cuando estábamos peor"