Redacción/El Sol de Nayarit
Miércoles, 20 de Enero del 2016. 11:32:39 am
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Una millonaria estafa, producto del robo de identidad a una joven, tuvo lugar en el estado de Nayarit y de acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), es el robo de identidad más alto del que se tenga registro.
El millonario perjurio se suscitó cuando la identidad de una joven fue utilizada para darla de alta como comerciante al por mayor de destilación y venta de alcohol etílico.
La identidad de la joven, que se mantiene en el anonimato, fue también utilizada para abrir una cuenta bancaria donde se efectuaron millonarios depósitos.
Por tales negocios el Servicio de Administración Tributaria (SAT) finco a la joven nayarita un adeudo fiscal superior a los mil 800 millones de pesos, por concepto de ISR, IVA y IEPS por la venta del alcohol etílico, pues fue desde 2006 que los delincuentes falsificaron la credencial de elector de la víctima, donde coinciden todos sus datos menos su foto y firma.
Luego de la falsificación del documento, la joven fue dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes como comerciante al por mayor de productos farmacéuticos, con destilación y venta de grandes volúmenes de alcohol etílico.
Para esta operación se proporcionó un domicilio fiscal totalmente ajeno a la joven.
Finalmente los delincuentes abrieron una cuenta de cheques en un banco y durante 2009 depositaron cerca de 800 millones de pesos, como pudo observar el SAT.
Es de señalar que la joven ya cuenta con una sentencia definitiva de un tribunal competente en donde se reconoce la falsificación de la credencial de elector.
El SAT resaltó que la propia institución bancaria en la que se realizaron los depósitos ha expedido una constancia donde detalla: Que la cuenta de cheques antes mencionada no le corresponde a la joven.
Por ello, dio de baja dicha cuenta desde 2010, pero ya con posterioridad a que se realizaran los depósitos multimillonarios, probablemente vinculados con lavado de dinero y delincuencia organizada, abundó.
Señaló que a la joven, con motivo de dichos depósitos, se le siguió el procedimiento de comprobación o revisión fiscal como no localizada, pues obviamente jamás se le ubicó en el domicilio falsamente declarado por los delincuentes.
En un comunicado el organismo autónomo exhortó a todos los contribuyentes a que acudan a sus oficinas centrales o delegaciones con el fin de recibir asesoría y conocer el estatus de sus obligaciones fiscales.
Comentarios
ja ja ja ja
2016-01-20 14:17:11
Algún diputado, trabajando honradamente como Moreira, que está bien clavado pero en España
Seguro que no
2016-01-20 16:49:11
Son falsedades porque en nayarit no pasa nada de nada, ya lo dijo veitia
EL FIJADO
2016-01-20 16:52:27
CAMBIEN LAS PLACAS DE JALISCO AYA NOMAS PAGAN CADA 6 AÑOS
Veytia
2016-01-20 21:57:31
Es falso en Nayarit no pasa nada soy el jefe aqui y nunca me entere de ese robo de identidad.
Jaime
2016-01-21 06:54:45
Es mentira todo este circo informativo, a esto no le llamaría robo de identidad porque no hicieron el fraude con su credencial vigente y verdadera, o sea solo coinciden datos pero lo principal foto y firma no, entonces cómo es que dicen que es robo de identidad? Sobre todo en el banco que al abrir una cuenta te chocan la credencial si esta en el banco de datos del IFE, y no se diga en el SAT, porque las credenciales tienen candados.